証 券 コ ー ド 3608 平成29年５月26日
株 主 各 位
東 京 都 港 区 南 青 山 五 丁 目 １ 番 ３ 号
代表取締役社長 齋 藤 匡 司
第６期定時株主総会決議ご通知
拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申しあげます。
さて、本日開催の当社第６期定時株主総会におきまして、下記のとおり報告並びに決議されました のでご通知申し上げます。
敬 具 記
報 告 事 項 1. 第６期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで）
事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会の連結計算書 類監査結果報告の件
本件は、上記事業報告の内容、連結計算書類の内容並びに会計監査人及び監査役会 の連結計算書類監査結果を報告しました。
2. 第６期（平成28年３月１日から平成29年２月28日まで） 計算書類報告の件
本件は、上記計算書類を報告しました。
決 議 事 項
第 １ 号 議 案 取締役８名選任の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
三宅正彦、齋藤匡司、大石正昭、三宅孝彦、山田康夫、篠原祥哲、髙岡美佳の７氏 が再選され重任し、上田谷真一氏が新たに選任され就任しました。
なお、篠原祥哲氏、髙岡美佳氏及び上田谷真一氏は社外取締役です。
第 ２ 号 議 案 取締役の報酬額改定の件
本件は、原案どおり承認可決されました。
以 上
